Comités Spécialisés

Comité d'audit


Le Comité d’audit a pour mission, pour le compte du Conseil d’administration :

- d’examiner les comptes sociaux et consolidés, semestriels et annuels, ainsi que les rapports de gestion et de tableaux d’activité et de résultat ;

- de s’assurer du respect des normes comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux et consolidés ;

- de vérifier que les procédures internes de collecte et de contrôle des informations sont bien appliquées ;

- de contrôler la qualité et la pertinence de l’information communiquée aux actionnaires ;

- d’examiner la procédure de sélection des Commissaires aux comptes de la Société, en particulier sur leur choix et leurs conditions de rémunération aux fins de formuler les observations ;

- d’étudier chaque année les plans d’intervention respectifs des Commissaires aux comptes et des auditeurs internes, d’examiner le rapport d’audit interne de l’année écoulée et le programme des missions de l’année en cours ;

- d’examiner les traitements comptables liés à des opérations spécifiques ;

- d’examiner chaque année les engagements hors bilan significatifs.

 

Membres :

- Nathalie Balla

- Jacques Henri David

- Sandrine Dufour, présidente du comité d’audit

- Arnaud Marion

- Monica Menghini



Comité des rémunérations et des nominations

Le comité des rémunérations et des nominations est chargé de soumettre au Conseil d’administration des propositions en vue de la nomination des membres du Conseil d’administration, du Président du Conseil d’administration, du Directeur général et des membres des Comités du Conseil d’administration.
Il est également tenu informé par le Président du Conseil d’administration des nominations des autres dirigeants du Groupe. En outre, le Comité propose au Conseil d’administration le montant des jetons de présence à soumettre à l’Assemblée générale ainsi que les modalités de leur répartition entre les membres du Conseil d’administration. Le Comité propose par ailleurs au Conseil d’administration la rémunération des mandataires sociaux et peut, sur demande du Président du Conseil d’administration, donner un avis sur les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants de la Société.


Membres :

- Alexandre Loussert

- Robert de Metz, président du comité des rémunérations et nominations

- Cécile Moulard

- Jean-Marc Tasseto